ニュースリリース

臨時株主総会招集決議に関するお知らせ

平成14年10月 7日開催の当社臨時取締役会において、臨時株主総会の招集を決議し、本日発表いたしました優先株式発行のための当社定款一部変更および取締役2名の増員を議案としてお諮りすることといたしましたので、お知らせいたします。

臨時株主総会招集について 開催期日　平成14年12月10日（火曜日） 開催場所　東京都目黒区大橋二丁目19番5号　国民年金中央会館こまばエミナース 会議の目的事項 決議事項 第1号議案　定款一部変更の件 本日発表いたしました優先株式発行に伴い、当社定款に所要の変更を行うものであります。 第2号議案　取締役2名選任の件 各分野での有識者を社外取締役として招き、当社事業の改革と経営の充実を図ることを目的として、社外取締役2名の増員をお願いするものであります。 主な取締役候補者について 上記臨時株主総会におきまして、以下の候補者の取締役選任をお諮りいたします。 なお、取締役候補者川舩武則氏、永友武雄氏の両氏は、商法第188条第2項第7号ノ2に定める社外取締役の要件を満たしております。 氏名 （生年月日） 略歴及び他の会社の代表状況 川舩武則 (昭和13年2月21日生) 昭和55年1月　日本電信電話公社（現日本電信電話（株））マイクロ無線部調査役 昭和63年10月　同社企業通信システム事業本部衛星通信推進室長 平成4年2月　（株）日立製作所 宇宙技術推進本部主管技師長 平成7年5月　ジャパン・スペースリンク（株）代表取締役副社長 平成12年4月　財団法人日本ITU協会企画部長（現任） 永友武雄 (昭和17年4月23日生) 平成7年4月　（株）東芝青梅工場副工場長 平成7年7月　東芝情報機器フィリピン社社長 平成14年4月　TOMOコンサルティング（有）代表取締役社長（現任）

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